3年10月11日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场维系通信集会的局面召开北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次集会于202，月27日以邮件格式投递具体监事集会报告及资料于2023年9。席刘翠莲密斯纠集并主办本次集会由公司监事会主，监事3名集会应到，议监事3名现实到场会。公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司模范运作》《公司章程》等相闭规章本次集会的纠集、召开秩序相符《中华群多共和国公执法》《深圳证券营业所上市。
公司独立董事功夫三、自己负担该，董事任职资历景况的如崭露不相符独立，并当即辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会陈述。
三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提名士不是比来，中国证监会行政处理的职员受到执法组织刑事处理或者北京建工环境修复股份有限公司 第。
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提名士仍旧通过北京筑工处境修复股，其他大概影响独立履职景况的亲切联系提名士与被提名士不存正在利害联系或者。
会的平常运举动确保董事，会董事就任前正在新一届董事，行政原则、模范性文献和《公司章程》的规章公司第三届董事会董事仍将赓续遵照法令、，行董事负担和职责诚恳、勤奋地履。
司”或“本公司”）第三届董事会任期仍旧届满北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公，拘押指引第2号——创业板上市公司模范运作》等法令原则、模范性文献及《公司章程》等相闭规章凭据《公执法》《证券法》《深圳证券营业所创业板股票上市轨则》《深圳证券营业所上市公司自律，序举办董事会换届推选公司按摄影闭法令程，况通告如下现将的确情：
不适合负担上市公司董事、监事和高级处理职员二十五、被提名士不是被证券营业位置公然认定，届满的职员且克日尚未。
》和深圳证券营业所营业轨则规章的独立董事任职资历和前提三、被提名士相符中国证监会《上市公司独立董事处理法子。
其各自的附庸企业供给财政、法令、筹议、保荐等供职的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、现实限定人或者，、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级处理职员及首要担当人征求但不限于供给供职的中介机构的项目组具体职员、各级复核职员。
限定人或者其各自的附庸企业不存正在巨大营业来去二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、现实，及其控股股东、现实限定人任职也不正在有巨大营业来去的单元。
持有公司股份黄张凯先生未，、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分黄张凯先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
公司运作联系的根基常识十五、被提名士具备上市，模范性文献及深圳证券营业所营业轨则熟练联系法令、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必须的劳动体验拥有五年以上法令、经济、处理、管帐、财政。
退（离）息后负担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的报告》的联系规章七、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委《闭于模范中管干部辞去公职或者。
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提名士仍旧通过北京筑工处境修复股，其他大概影响独立履职景况的亲切联系提名士与被提名士不存正在利害联系或者。
刚先生1、途，男，6年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士博，级工程师老师级高。2004年12月1997年7月至，后负担项目司理、副总工程师等职务正在中铁十六局第六工程有限公司先；至2013年7月2004年12月，有限仔肩公司直属工程司理部先后负担项目司理、总司理帮理正在北京长城贝尔芬格伯格兴办工程有限公司/北京筑工集团，司理副总，事、总司理等职务党委副书记、董；至2015年3月2013年7月，负担党委副书记、董事、总司理正在北京筑工土木匠程有限公司；至2017年8月2015年3月，任党委副书记、董事长、总司理正在北京筑工土木匠程有限公司担；2017年11月2017年8月至，公司负担党委书记、董事长正在正在北京筑工土木匠程有限；至2022年3月2017年11月，公司负担党委书记、董事长正在北京筑工土木匠程有限，司根基步骤部负担党委书记正在北京筑工集团有限仔肩公；至2023年9月2022年3月，仔肩公司负担副总司理正在北京筑工集团有限，年9月至今2023，负担党委副书记、董事、总司理正在北京筑工集团有限仔肩公司。
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
不适合负担上市公司董事、监事和高级处理职员二十五、被提名士不是被证券营业位置公然认定，届满的职员且克日尚未。
构董事、监事、高级处理职员及从业职员监视处理法子》的联系规章十一、被提名士负担独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹划机。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提名士起码具，高级职称、副老师或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政处理专业的，者财政处理等专业岗亭有五年以上全职劳动体验或拥有经济处理方面高级职称且正在管帐、审计或。
公司章程》的规章凭据《公执法》《，公司股东大会举办审议上述监事候选人需提交，形成2名非职工监过后并采用累积投票造推选，生的职工监事协同构成公司第四届监事会与其余1名由公司职工代表大会推选产。股东大会推选通过之日起三年公司第四届监事会成员任期自。
洪跃先生1、刘，年2月出生1963，国籍中国，久居留权无境表永，究生学历硕士研，、注册评估师注册管帐师。负担安徽省阜南县苗会集学物理教员1982年8月至1984年8月；至1986年8月1984年8月，育学院研习于安徽省教；至1989年8月1986年8月，大学硕士推敲生中国科学本事；8月任中国处境爱戴公司人员1989年8月至1993年；任北京金晨管帐师事宜所主任管帐师1993年8月至2007年8月，任中瑞岳华管帐师事宜所副主任管帐师2007年10月至2010年10月；2月任利安达管帐师事宜所合资人2010年10月至2012年1；华管帐师事宜所（独特普及合资）合资人2012年12月至2019年9月任瑞；师事宜所（独特普及合资）合资人2019年9月至今任中兴华管帐；有限公司独立董事兼任中交地产股份，有限公司独立董事北京京能电力股份，科技有限公司监事北京君益康生物，限公司履行董事、司理北京成皓宇斯科技有，拓荒有限公司董事长等职务中合利华(海南)农业科技。董事会独立董事现任公司第三届。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提名士起码具，高级职称、副老师或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政处理专业的，者财政处理等专业岗亭有五年以上全职劳动体验或拥有经济处理方面高级职称且正在管帐、审计或。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公布公然声明提名士北京筑工处境修复股份有限公司现就提名黄张凯先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提名士已书面允诺举动北京筑工处境修复股份有限公司第。作资历、一概兼职、有无巨大失信等不良记载等景况后作出的本次提名是正在满盈领悟被提名士职业、学历、职称、周密的工，件和深圳证券营业所营业轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求本提名士以为被提名士相符联系法令、行政原则、部分规章、模范性文，愿意如下事项的确声明并：
旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人允诺提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红，大会举办推选并提交股东。
（理事）和高级处理职员任职资历处理法子》的联系规章十二、自己负担独立董事不会违反《银行业金融机构董事。
持有公司股份刘翠莲密斯未，任公司负担总审计师、审计部部长表除正在控股股东北京筑工集团有限责，公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人、。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分刘翠莲密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提名士起码具，高级职称、副老师或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政处理专业的，者财政处理等专业岗亭有五年以上全职劳动体验或拥有经济处理方面高级职称且正在管帐、审计或。
有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、自己仍旧通过北京筑工处境修复股份，他大概影响独立履职景况的亲切联系提名士与自己不存正在利害联系或者其。
士、迟晓燕密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人允诺提名途刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女，大会举办推选并提交股东。
（离）息后负担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的报告》的联系规章七、自己负担独立董事不会违反中共重心纪委《闭于模范中管干部辞去公职或者退。
公司运作联系的根基常识十五、被提名士具备上市，模范性文献及深圳证券营业所营业轨则熟练联系法令、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必须的劳动体验拥有五年以上法令、经济、处理、管帐、财政。
司一层第一集会室召开2023年第二次暂时股东大会董事会允诺于2023年10月30日14:30正在公，大会审议的联系事项审议提请公司股东。
限定人或者其各自的附庸企业不存正在巨大营业来去二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、现实，及其控股股东、现实限定人任职也不正在有巨大营业来去的单元。
营业所创业板营业专区录入、报送给深圳证券营业所或对表通告二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提名士活动董事会秘书的上述行，相应的法令仔肩由本提名士经受。
市公司董事、监事、高级处理职员的证券市集禁入举措二十四、被提名士不是被中国证监会选用不得负担上，届满的职员且克日尚未。
理职员任职资历处理规章》《保障机构独立董事处理法子》的联系规章十三、被提名士负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系规章十、被提名士负担独立董事不会违反中国群多银行《股。
其各自的附庸企业供给财政、法令、筹议、保荐等供职的职员二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、现实限定人或者，、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级处理职员及首要担当人征求但不限于供给供职的中介机构的项目组具体职员、各级复核职员。
模范性文献和深圳证券营业所营业轨则等关于独立董事任职资历的联系规章十四、被提名士负担独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
职员任职资历处理规章》《保障机构独立董事处理法子》的联系规章十三、自己负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处理。
理职员任职资历处理规章》《保障机构独立董事处理法子》的联系规章十三、被提名士负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系规章十、自己负担独立董事不会违反中国群多银行《股份。
息披露实质的切实、切确和完好本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。
任独立董事功夫三、被提名士担，及独立董事任职资历景况的如崭露不相符独立性哀求，敦促被提名士当即辞去独立董事职务本提名士将实时向公司董事会陈述并。
事（理事）和高级处理职员任职资历处理法子》的联系规章十二、被提名士负担独立董事不会违反《银行业金融机构董。
波先生3、原，男，9年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学本科清华大，级工程师老师级高。至1993年3月1992年8月，总公司负担人员正在北京长城工程；1994年10月1993年3月至，展公司负担工程部干部正在珠海市五联实业发；至1999年6月1994年10月，公司负担工程部部长职务正在北京长新兴办工程有限；至2002年2月1999年6月，任毛里求斯司理部现场代表正在北京长城工程总公司担；至2019年8月2002年2月，后负担项目部副司理、履行司理、司理正在北京筑工集团有限仔肩公司总包部先，理、常务副司理总承包部副经，、司理等职务党委副书记；至2023年1月2019年8月，司负担施工处理部部长职务正在北京筑工集团有限仔肩公，南分公司、江苏分公司、安徽分公司担当人职务兼任北京筑工集团有限仔肩公司顺义分公司、河。公司党委副书记、总司理2023年1月起负担。
公布了允诺的独立定见公司独立董事对本议案，事闭于第三届董事会第二十七次集会联系事项的独立定见》的确实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《独立董。
事（理事）和高级处理职员任职资历处理法子》的联系规章十二、被提名士负担独立董事不会违反《银行业金融机构董。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系规章十、被提名士负担独立董事不会违反中国群多银行《股。
其各自的附庸企业供给财政、法令、筹议、保荐等供职的职员二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、现实限定人或者，、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级处理职员及首要担当人征求但不限于供给供职的中介机构的项目组具体职员、各级复核职员。
市公司董事、监事、高级处理职员的证券市集禁入举措二十四、被提名士不是被中国证监会选用不得负担上，届满的职员且克日尚未。
召开第三届董事会第二十七次集会公司于2023年10月11日，议案》、《闭于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》审议通过了《闭于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的，笑雪密斯、迟晓燕密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人公司董事会允诺提名途刚先生、李文波先生、原波先生、李，旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人允诺提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红，历详见附件候选人简。董事候选人任职资历举办了审核公司董事会提名委员会已对上述，了允诺的独立定见公司独立董事公布。
董事、监事、高级处理职员及从业职员监视处理法子》的联系规章十一、自己负担独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹划机构。
营业所创业板营业专区录入、报送给深圳证券营业所或对表通告二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提名士活动董事会秘书的上述行，相应的法令仔肩由本提名士经受。
不适合负担上市公司董事、监事和高级处理职员二十五、被提名士不是被证券营业位置公然认定，届满的职员且克日尚未。
召开第三届监事会第十四次集会公司于2023年10月11日，监事会非职工监事候选人的议案》审议通过了《闭于提名公司第四届，密斯为公司第四届监事会非职工监事候选人公司监事会允诺提名刘翠莲密斯、郭丽莉，历详见附件候选人简。
限定人或者其各自的附庸企业不存正在巨大营业来去二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、现实，及其控股股东、现实限定人任职也不正在有巨大营业来去的单元。
任独立董事功夫三、被提名士担，及独立董事任职资历景况的如崭露不相符独立性哀求，敦促被提名士当即辞去独立董事职务本提名士将实时向公司董事会陈述并。
息披露实质的切实、切确和完好本公司及监事会具体成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。
持有公司股份迟晓燕密斯未，公司负担资金运营部副总司理表除正在北京国有资金运营处理有限，公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人、。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分迟晓燕密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
步模范党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的定见》的联系规章八、被提名士负担独立董事不会违反中共重心机闭部《闭于进一。
持有公司股份途刚先生未，公司负担党委副书记、董事、总司理表除正在控股股东北京筑工集团有限仔肩，公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人、。部分的处理和深圳证券营业所秩序处分途刚先生未受过中国证监会及其他相闭，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公布公然声明提名士北京筑工处境修复股份有限公司现就提名刘洪跃先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提名士已书面允诺举动北京筑工处境修复股份有限公司第。作资历、一概兼职、有无巨大失信等不良记载等景况后作出的本次提名是正在满盈领悟被提名士职业、学历、职称、周密的工，件和深圳证券营业所营业轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求本提名士以为被提名士相符联系法令、行政原则、部分规章、模范性文，愿意如下事项的确声明并：
比例不相符联系规章或坏处管帐专业人士的五、如任职功夫因自己革职导致独立董事，续推行职责自己将持，由拒绝履职不以革职为。
文波先生2、李，6年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，士硕。至2003年9月1988年7月，司机务员、分公司副司理任北京市死板施工有限公；至2011年1月2003年9月，有限公司副部长任北京筑工集团；任北京市死板施工有限公司副总司理2011年1月至2013年11月，北京市死板施工有限公司党委书记、董事2013年11月至2020年3月任。任公司党委书记、董事2020年3月至今。
十六个月内因证券期货坐法二十六、自己不是比来三，中国证监会行政处理的职员受到执法组织刑事处理或者。
持有公司股份王红旗先生未，、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分王红旗先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
声明切实、切确、完好一、本提名士保障上述，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误；则否，受深圳证券营业所的自律拘押举措或秩序处分本提名士答应经受由此惹起的法令仔肩和接。
公司董事、监事、高级处理职员证券市集禁入举措二十四、自己不是被中国证监会选用不得负担上市，届满的职员且克日尚未。
丽莉密斯2、郭，1年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，士硕，工程师正高级。至2009年9月2006年9月，展有限公司本事工程师任北筑工金源环保发；年9月至今2009，程师、本事部司理历任公司本事工，国度工程试验室副主任现任公司副总工程师兼。
持有公司股份李笑雪密斯未，限仔肩公司负担总法令照管表除正在控股股东北京筑工集团有，公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在其他相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人、。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分李笑雪密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
涉嫌证券期货违法坐法二十七太平洋在线邮局自己不是因，或者被执法组织立案窥察被中国证监会立案探问，论定见的职员尚未有昭着结。
持有公司股份郭丽莉密斯未，、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分郭丽莉密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
翠莲密斯1、刘，1年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士硕，管帐师正高级。至1999年9月1993年7月，管帐、财政担当人、项目司理部党支部副书记任北京市第四兴办工程公司第二项目部出纳、；至2009年6月1999年9月，科长、审计科科长、副总管帐师、总管帐师等职务历任北京北国兴办工程有限公司财政科副科长、；至2022年8月2009年6月，营部财政总监、项目经济处理中央主任、审计部长历任筑工集团财政部副部长、房地产拓荒营业经。集团总审计师、审计部部长2022年8月至今任筑工，监事会主席现任公司，、北京市政途桥集团有限公司监事等职务兼任北京筑工投资兴盛有限仔肩公司监事。
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提名士仍旧通过北京筑工处境修复股，其他大概影响独立履职景况的亲切联系提名士与被提名士不存正在利害联系或者。
声明切实、切确、完好一、本提名士保障上述，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误；则否，受深圳证券营业所的自律拘押举措或秩序处分本提名士答应经受由此惹起的法令仔肩和接。
也不委托其他董事出席董事凑集会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事功夫因联贯两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
因涉嫌证券期货违法坐法二十七、被提名士不是，或者被执法组织立案窥察被中国证监会立案探问，论定见的职员尚未有昭着结。
司”或“本公司”）第三届监事会任期仍旧届满北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公，拘押指引第2号——创业板上市公司模范运作》等法令原则、模范性文献及《公司章程》等相闭规章凭据《公执法》《证券法》《深圳证券营业所创业板股票上市轨则》《深圳证券营业所上市公司自律，序举办监事会换届推选公司按摄影闭法令程，况通告如下现将的确情：
其各自的附庸企业供给财政、法令、筹议、保荐等供职的职员二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、现实限定人或者，、正在陈述上具名的职员、合资人、董事、高级处理职员及首要担当人征求但不限于供给供职的中介机构的项目组具体职员、各级复核职员。
构董事、监事、高级处理职员及从业职员监视处理法子》的联系规章十一、被提名士负担独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹划机。
三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提名士不是比来，中国证监会行政处理的职员受到执法组织刑事处理或者。
息披露实质的切实、切确和完好本公司及董事会具体成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。
因涉嫌证券期货违法坐法二十七、被提名士不是，或者被执法组织立案窥察被中国证监会立案探问，论定见的职员尚未有昭着结。
条件表除上述，》其他实质褂讪原《公司章程。组织批准的实质为准上述变换最终以挂号，记组织执掌变换挂号、章程修订存案等手续董事会提请股东大会授权公司处理层向登。
退（离）息后负担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的报告》的联系规章七、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委《闭于模范中管干部辞去公职或者。
事（理事）和高级处理职员任职资历处理法子》的联系规章十二、被提名士负担独立董事不会违反《银行业金融机构董。
和深圳证券营业所营业轨则规章的独立董事任职资历和前提三、自己相符中国证监会《上市公司独立董事处理法子》。
退（离）息后负担上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的报告》的联系规章七、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委《闭于模范中管干部辞去公职或者。
3年10月11日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场维系通信集会的格式召开北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次集会于202，月27日以邮件格式投递具体董事集会报告及资料于2023年9。常永春先生纠集并主办本次集会由公司董事长，董事9名集会应到，议董事9名现实到场会。公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司模范运作》《公司章程》等相闭规章本次集会的纠集、召开秩序相符《中华群多共和国公执法》《深圳证券营业所上市。
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉筑树的定见》的联系规章九、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委、哺育部、。
察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉筑树的定见》的联系规章九、自己负担独立董事不会违反中共重心纪委、哺育部、监。
模范性文献和深圳证券营业所营业轨则等关于独立董事任职资历的联系规章十四、被提名士负担独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
公司运作联系的根基常识十五、被提名士具备上市，模范性文献及深圳证券营业所营业轨则熟练联系法令、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必须的劳动体验拥有五年以上法令、经济、处理、管帐、财政。
模范党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的定见》的联系规章八、自己负担独立董事不会违反中共重心机闭部《闭于进一步。
市公司董事、监事、高级处理职员的证券市集禁入举措二十四、被提名士不是被中国证监会选用不得负担上，届满的职员且克日尚未。
任独立董事功夫三、被提名士担，及独立董事任职资历景况的如崭露不相符独立性哀求，敦促被提名士当即辞去独立董事职务本提名士将实时向公司董事会陈述并。
营业所创业板营业专区录入、报送给深圳证券营业所或对表通告二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提名士活动董事会秘书的上述行，相应的法令仔肩由本提名士经受。
晓燕密斯5、迟，9年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士博，经济师正高级。至2003年9月2002年8月，技兴盛有限公司人员任山东大学电子科；至2006年7月2003年9月，心政事经济学专业学生山东大学经济推敲中；至2009年7月2006年7月，任公司董事会办公室人员任北京医药集团有限责；至2010年6月2009年7月，中央投资处理部营业主管任北京国有资金筹划处理；至2014年1月2010年6月，中央投资处理部营业司理任北京国有资金筹划处理；至2015年1月2014年1月，中央投资处理一部营业司理任北京国有资金筹划处理；2016年10月2015年1月至，展处理有限公司董事任北京股权投资发；至2021年1月2016年10月，心投资处理一部总司理帮理任北京国有资金筹划处理中；至2022年6月2021年1月，有限公司副总司理任北京市工程筹议，年7月至今2022，限公司资金运营部副总司理任北京国有资金运营处理有，份有限公司董事等职务兼任北汽福田汽车股。届董事会董事现任公司第三。
份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明人刘洪跃举动北京筑工处境修复股，筑工处境修复股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人已满盈领悟并允诺由提名士北京筑工处境修复股份有限公司董事会提名为北京。明和保障现公然声，任何影响自己独立性的联系自己与该公司之间不存正在，券营业所营业轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求且相符联系法令、行政原则、部分规章、模范性文献和深圳证，愿意如下事项的确声明并：
理职员任职资历处理规章》《保障机构独立董事处理法子》的联系规章十三、被提名士负担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
》和深圳证券营业所营业轨则规章的独立董事任职资历和前提三、被提名士相符中国证监会《上市公司独立董事处理法子。
会的平常运举动确保监事，会监事就任前正在新一届监事，行政原则、模范性文献和《公司章程》的规章公司第三届监事会监事仍将赓续遵照法令、，行监事负担和职责诚恳、勤奋地履。
博得独立董事任职资历证书三位独立董事候选人均仍旧，性需经深圳证券营业所审核无贰言后独立董事候选人的任职资历和独立，选人一并提交公司股东大会审议方可与其他5名非独立董事候，投票造推选形成并分辩采用累积。举形成8名董过后采用累积投票造选，生的职工董事协同构成公司第四届董事会与其余1名由公司职工代表大会推选产。股东大会推选通过之日起三年公司第四届董事会成员任期自。
范性文献和深圳证券营业所营业轨则等关于独立董事任职资历的联系规章十四、自己负担独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、规。
也不委托其他董事出席董事凑集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提名士不是过往任职独立董事功夫因联贯两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
也不委托其他董事出席董事凑集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提名士不是过往任职独立董事功夫因联贯两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提名士不是比来，中国证监会行政处理的职员受到执法组织刑事处理或者。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公布公然声明提名士北京筑工处境修复股份有限公司现就提名王红旗先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提名士已书面允诺举动北京筑工处境修复股份有限公司第。作资历、一概兼职、有无巨大失信等不良记载等景况后作出的本次提名是正在满盈领悟被提名士职业、学历、职称、周密的工，件和深圳证券营业所营业轨则对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求本提名士以为被提名士相符联系法令、行政原则、部分规章、模范性文，愿意如下事项的确声明并：
步模范党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的定见》的联系规章八、被提名士负担独立董事不会违反中共重心机闭部《闭于进一。
持有公司股份原波先生未，、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人。部分的处理和深圳证券营业所秩序处分原波先生未受过中国证监会及其他相闭，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。
红旗先生3、王，0年生196，久居留权无境表永，究生学历博士研，授教，生导师博士。地质工程地质推敲所南宫野表归纳试验场副主任1982年8月至1987年8月任地矿部水文；至1990年6月1987年9月，硕士推敲生卒业中国地质科学院，硕士学位获理学；1992年12月1990年9月至，资源学院博士推敲生卒业中国地质大学处境与水，博士学位获工学；京农业大学资源与处境学院博士后、副老师1992年12月至1994年8月任北；处境科学推敲所副所长、副老师、老师、博士生导师1994年9月至2005年4月历任北京师范大学，核心试验室副主任水处境模仿国度，院党总支书记资源与处境学；至2020年3月2016年5月，独立董事曾任公司。年5月至今2005，推敲院老师、博士生导师任北京师范大学水科学，境推敲所所长水生态与环，学与工程推敲中央副主任北京师范大学地下水科。质专业委员会委员、处境爱戴部固体废料与化学品处理本事中央专家委员会委员并兼任中国处境科学学会泥土与地下水专业委员会委员、中国地质学会处境界。
造人或者其各自的附庸企业不存正在巨大营业来去二十二、自己与上市公司及其控股股东、现实控，及其控股股东、现实限定人任职也不正在有巨大营业来去的单元。
笑雪密斯4、李，0年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本，讼师、企业法令照管高级经济师、公司。至2004年01月2003年07月，贵和商厦总司理办公室秘书任山东鲁能商贸有限公司；至2004年08月2004年04月，经纪有限公司人事专员任北京恒泰轩房地产；至2007年10月2004年08月，司房地产拓荒筹划部法务专员任北京筑工集团有限仔肩公；至2008年06月2007年10月，房地产拓荒筹划部办公室副主任任北京筑工集团有限仔肩公司；至2010年11月2008年06月，地产拓荒筹划部法令合约部副司理任北京筑工集团有限仔肩公司房；至2011年05月2010年11月，地产拓荒筹划部危险处理部副司理任北京筑工集团有限仔肩公司房；至2013年08月2011年05月，地产拓荒筹划部法令合约部司理任北京筑工集团有限仔肩公司房；至2015年12月2013年08月，任公执法律合约部副部长任北京筑工集团有限责；至2023年1月2015年12月，任公执法律事宜部部长任北京筑工集团有限责，11月至今2020年，仔肩公司总法令照管任北京筑工集团有限。法令事宜专业委员会副秘书长、中国国际经济交易仲裁委员会/中国海事仲裁委员会/北京仲裁委员会/深圳国际仲裁院/广州仲裁委员会/上海仲裁委员会/天津仲裁委员会仲裁人、中国房地财产协会斡旋中央斡旋员兼任北京筑工地产有限仔肩公司董事、北京筑工国际投资有限仔肩公司董事、北京筑工一筑工程筑树有限公司董事、北京市第一兴办工程有限公司董事、北京市涉案企业合规第三方评估机造专业职员、中国房地产协会。
闭于召开2023年第二次暂时股东大会的报告通告》的确实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的公司《。
楚独立董事的职责一、自己完整清，闭资料切实、切确、完好保障上述声明及供给的相，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误；则否，深圳证券营业所的自律拘押举措或秩序处分自己答应经受由此惹起的法令仔肩和担当。
模范性文献和深圳证券营业所营业轨则等关于独立董事任职资历的联系规章十四、被提名士负担独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
因涉嫌证券期货违法坐法二十七、被提名士不是，或者被执法组织立案窥察被中国证监会立案探问，论定见的职员尚未有昭着结。
也不委托其他董事出席董事凑集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提名士不是过往任职独立董事功夫因联贯两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
过深圳证券营业所创业板营业专区录入、报送给深圳证券营业所或对表通告四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通，活动视同为自己活动董事会秘书的上述，应的法令仔肩由自己经受相。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
构董事、监事、高级处理职员及从业职员监视处理法子》的联系规章十一、被提名士负担独立董事不会违反中国证监会《证券基金筹划机。
适合负担上市公司董事、监事和高级处理职员二十五、自己不是被证券营业位置公然认定不，届满的职员且克日尚未。
步模范党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的定见》的联系规章八、被提名士负担独立董事不会违反中共重心机闭部《闭于进一。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的联系规章十、被提名士负担独立董事不会违反中国群多银行《股。
声明切实、切确、完好一、本提名士保障上述，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误；则否，受深圳证券营业所的自律拘押举措或秩序处分本提名士答应经受由此惹起的法令仔肩和接。
接持有公司股份李文波先生未直，年10月10日截止2023，划（以下简称“1号资管策划”）持有公司230中信筑投筑工修复1号战术配售聚积资产处理计,股股份154，的0.15%占公司总股本，管策划35.82%份额李文波先生持有该1号资。限定人、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系李文波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分李文波先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉筑树的定见》的联系规章九、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委、哺育部、。
持有公司股份刘洪跃先生未，、公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系与持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实限定人。闭部分的处理和深圳证券营业所秩序处分刘洪跃先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌坐法被执法组织立案窥察或，—创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所规章的景况也不存正在《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第2号—，被履行人不是失信，、原则和规章哀求的任职前提相符《公执法》等联系法令。
业人士被提名的十六三届董事会第二十七次会议决议公告、以管帐专，注册管帐师资历候选人起码具备，高级职称、副老师或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政处理专业的，者财政处理等专业岗亭有五年以上全职劳动体验或拥有经济处理方面高级职称且正在管帐、审计或。
》和深圳证券营业所营业轨则规章的独立董事任职资历和前提三、被提名士相符中国证监会《上市公司独立董事处理法子。
司运作联系的根基常识十五、自己具备上市公，模范性文献及深圳证券营业所营业轨则熟练联系法令、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必须的劳动体验拥有五年以上法令、经济、处理、管帐、财政。
息披露实质的切实、切确和完好本公司及监事会具体成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。
张凯先生2、黄，5年出生197，久居留权无境表永，究生学历博士研。7月任英国兰卡斯特大学讲师2002年8月至2003年，任北京大学光华处理学院帮理老师2003年8月至2009年5月，华大学经济处理学院副老师2009年6月至今任清。董事会独立董事现任公司第三届。
监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉筑树的定见》的联系规章九、被提名士负担独立董事不会违反中共重心纪委、哺育部、。
公布了允诺的独立定见公司独立董事对本议案，事闭于第三届董事会第二十七次集会联系事项的独立定见》的确实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《独立董。
公司独立董事功夫二、自己正在负担该，深圳证券营业所的联系规章将厉苛苦守中国证监会和，力勤奋尽责地推行职责确保有足够的年光和精，立鉴定作出独，与公司存正在利害联系的单元或私人的影响不受该公司首要股东、现实限定人或其他。
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